【蜗牛扑克】国际社会纷纷采取相关举措，加大对加密洗钱的审查力度

摘要：近来，各个国家和国际组织纷纷采取相关举措，加大对加密洗钱的审查力度。其中，G20国家要求设定反洗钱标准，日本BTCBOX交易所将建立反洗钱等多个管理系统，欧盟此前也通过了新的反洗钱指令。

 

G20要求设定反洗钱标准

 

随着加密货币的发展，加密洗钱行为引起了各国的关注，也受到国际社会的高度重视。

 

在7月22日举行的G20成员国财长与央行行长的会议上，成员国重申了对加密货币的警惕的立场，并要求金融行动特别工作组（FATF）在今年为加密货币领域的反洗钱（AML）设定标准。

 

其实，早在今年3月份，G20集团就已经向FATF提出设立全球AML标准的要求，但是至今仍未有结果，因此在本次会议上各成员国再次重申，并要求FATF在19各国表示，虽然加密货币目前为止没有带来金融危险，但还是应该保持警惕。确实，加密货币系统的匿名性，为不不法分子的洗钱行为和恐怖主义融资提供的了可能性和可行渠道，如果不加以打击，将会造成危险。所以需要尽快建立一套AML标准，打击洗钱行为。月份给出一份标准。

 

日本BTCBOX建立反洗钱系统

 

针对此前的关东财务局业务改善命令，日本交易所BTCBOX发布公告，表示已经提交了业务改善计划，并将通过一系列措施来建立更完善的制度，其中就重点包括建立洗钱和恐怖主义融资风险管理系统，打击洗钱和非法融资行为；此外还将建立业务管理系统、系统性风险管理系统等多个管理系统。

 

欧盟通过新的反洗钱指令 

 

欧盟在最近也通过了一项新的加密货币领域的反洗钱指令，目的在于调查和预防欧盟地区的金融犯罪。

 

这个指令允许融情报部门(FIU)访问加密货币钱包信息，从而识别加密货币货币地址的所有者。通过监测加密货币的使用情况，在技术进步的同时，也能替代金融和社会创业领域一定程度的透明度，实现均衡发展。

 

可以看到，无论是单个国家还是联盟组织，整个国际社会都十分重视反洗钱，纷纷采取了相关举措，加大对加密洗钱的审查力度。

 

随着加密货币行业的进一步发展，洗钱和恐怖主义融资这些非法行为也渐渐出现，为了避免全球性的金融风险，必须加大打击反洗钱，消除犯罪分子可利用的渠道与手段，营造健康的加密货币市场和金融市场。

来源：九个亿财经