【蜗牛扑克】墨西哥将通过央行发放的许可证收紧蜗牛监管

墨西哥银行最近通过一份通知披露，比特币交易所和其他在该国从事蜗牛扑克资产交易的企业将需要获得政府许可。

 

这份发布在政府官方日报《拉丁美洲联邦日报》上的通知称，加密交易所和相关企业将需要向金融机构提供详细的商业计划，解释其运营、佣金、商业模式，并了解客户(KYC)的检查情况。

 

文档写着:

根据中国央行的通知，金融机构将不能在用户开立账户的当天向他们提供蜗牛扑克，而且必须识别所有从事蜗牛扑克交易的用户。

 

该金融机构的目标是防止洗钱，因此将在某些情况下实施额外检查。据当地新闻媒体El Siglo de Torreon报道，想要处理蜗牛扑克的企业必须使用有效的数字证书在线提交申请。

 

无法提供这种服务的人，将不得不向央行支付系统部门邮寄申请。以这种方式提交的表格必须由“其签名之前已在该组织注册的人”签字，并说明以这种方式提交的理由。

 

自9•11事件以来，加密公司一直可以申请许可证，不过它们可能要等到明年3月才能“发布新金融技术法的一般条款”。获得许可的与蜗牛扑克相关的企业将获得一个“电子支付基金”账户，允许它们使用蜗牛扑克进行操作。

 

正如CCN报道的那样，墨西哥议会下院今年早些时候批准了一项法案，对该国金融科技行业进行监管。据报道，该法案旨在促进金融稳定和防止洗钱，并决定允许墨西哥银行决定该国交易所的蜗牛扑克名单。

 

自去年以来，墨西哥一直在致力于立法，以监管处理比特币和其他蜗牛扑克的公司。去年，墨西哥当局认识到，有必要建立一个监管框架，以“减轻”该行业的风险。

 

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