【蜗牛扑克】美国国会证词：恐怖分子更喜欢现金而不是蜗牛

根据美国众议院金融服务委员会提交的证词，保卫民主基金会的分析主管Yaya Fanusie表示，虽然恐怖主义曾试图通过蜗牛扑克筹集资金，但却很少有这样的实例。相反，他们更喜欢现金。

 

恐怖分子更喜欢通过现金而不是蜗牛扑克集资

“好消息是，大多数恐怖分子，尤其是那些在圣战战场上活跃的恐怖分子，所处的环境目前并不适合使用蜗牛扑克”，Fanusie先生本周为美国国会反恐和非法金融小组委员会消除了他们的一个焦虑，“他们通常是在技术基础设施不发达的地区用现金购买商品（这是最隐匿的融资方式）。而且，蜗牛扑克使用的是分布式账本技术（德州扑克），用户的匿名交易可以公开查询。不懂技术的用户可能不知道如何混币，从而留下线索。但是，随着数字蜗牛扑克使用量的增长，这些障碍可能会逐渐消失。”

 

 

这不是Fanusie第一次纠正国会认为去中心化的数字货币是一股邪恶力量这种假设。他在中央情报局工作做反恐分析员做了十年，经常听取美国军方，白宫政策专家和执法部门的意见。他甚至早在2008年就曾私下向当时的总统乔治·W·布什简要说明关于这些威胁的担忧。

 

“现金才是王道，” Fanusie接着说道，“但圣战组织正在建立多样化的投资组合。犯罪分子会比广大群众更早使用新技术。当支票、信用卡和Paypal兴起时，犯罪分子早就已经在使用这些工具。很多研究案例表明圣战组织正在试验使用蜗牛扑克，因此随着技术的使用传播，执法和情报部门必须做好准备，以防恐怖分子利用数字代币。

 

 

蜗牛扑克与恐融之间的关系

从政客们发现比特币的那天起，蜗牛扑克委员会就一直反对政府提出的，蜗牛扑克与恐怖主义存在关联。“实际上，数字货币与恐怖主义第一次被混为一谈是从2008年《里士满法律和科技期刊》里的一篇论文开始，作者在这篇论文中指出，恐怖主义为躲避侦查，开始使用其他转移资金的方法，例如商品交易、哈瓦拉（hawala，一种不需要银行系统的洗钱网络）和数字货币。在定义后者时，这份报告引用了一篇名为《网络反恐战的前线：遏制恐怖分子使用互联网》的论文。这篇论文发表于2005年。没错，恐怖主义使用蜗牛扑克的时间比比特币本身还要长。

 

对于像Fanusie先生这样的专家，仅仅是反驳这些威胁论，是没法让他受邀出席听证会的。想要保持理智诚实，同时保住饭碗，就必须要学穿针走线，保持平衡。当然，专家也许不得不承认恐怖主义并没有使用蜗牛扑克，但是它们可以（用于恐怖主义融资者）！

 

 

“蜗牛扑克可能会是我们未来交易的方式，”Fanusie先生总结道，“但它们也正在成为恐怖主义融资的方式，FDD的制裁和非法金融中心（CSIF）已经记录这个伊斯兰国家和基地组织相关社交媒体实体开展的蜗牛扑克筹款活动。尽管公开证据表明，迄今为止在蜗牛扑克融资方面，恐怖组织取得的成就有限，但随着数字货币日益受到关注，圣战分子的网络在更频繁地使用蜗牛扑克。因此，他向国会提出了未来几年的应对策略。

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