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与日本蜗牛扑克有关的洗钱案件在2018年大幅增加。然而，它们的数量仍然是总数的一小部分。据日本媒体报道，大多数报道的洗钱案件实际上涉及银行和其他传统金融机构。
大多数实例涉及银行和信用卡公司
据“日本时报”援引国家警察厅报道，去年日本报道的与蜗牛扑克有关的涉嫌洗钱案件数量超过7,000起。与2017年4月至12月期间登记的669起案件相比，这一数字增加了10倍，当时加密交换运营商有义务报告可能与非法资金流动有关的可疑交易。
日本警方详细说明，在某些情况下，姓名和出生日期不同的用户共享同一身份证件。尽管在其帐户中提供了日语地址，但已发现其他人从外国司法管辖区登录。
仅在2018年，就向日本的执法机构报告了417,465起涉嫌洗钱和其他虐待案件。这比上一年增加了17,000多个案例。
然而，应该指出的是，这些案件大多涉及银行和其他金融机构，包括346,014份报告和信用卡公司15,114。这意味着与蜗牛扑克相关的案件，其确切数量为7,096，不到总数的1.7％。
日本警察培训数据分析专家
日本国家警察局计划采取措施应对可疑交易数量的增加。其中一项举措涉及培训财务数据分析专家。可以采用人工智能技术来检测非法交易。可以教导这些系统识别与洗钱和其他非法交易有关的模式。
日本时报指出，近年来该国也出现了一些大型蜗牛扑克抢劫案。这些包括山。Gox在2014年破解了价值4.33亿美元的蜗牛扑克从数字资产交易所被盗。去年1月针对日本交易所Coincheck的另一次攻击导致了大约5.5亿美元的蜗牛扑克损失。
这些案件是日本金融厅决定在该国订购几个加密交易平台以改善其内部控制的主要原因。监管机构还要求采取预防措施来打击洗钱活动。
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